Estudios de casos de derecho tributario de J. David
Nuestro bufete ha ayudado a clientes a ahorrar miles e incluso millones de dólares del IRS y las autoridades fiscales estatales. Cada caso que asumimos refleja nuestro compromiso de brindar protección, representación profesional y tranquilidad a nuestros clientes, quienes enfrentan demandas agresivas por parte de las agencias fiscales federales y estatales. Estos resultados hablan por sí solos de por qué J. David Tax Law es el bufete líder en resolución de deudas tributarias del país.
Nuestro bufete de abogados ha ayudado a los clientes a ahorrar miles e incluso millones de dólares del IRS y las autoridades fiscales estatales.
Cada caso que asumimos refleja nuestro compromiso de brindar protección, representación profesional y tranquilidad a nuestros clientes, quienes enfrentan demandas agresivas por parte de las agencias tributarias federales y estatales. Estos resultados hablan por sí solos de por qué J. David Tax Law es el bufete líder en resolución de deudas tributarias del país.
Clientes destacados triunfan
Anónimo
Ofrecimiento de Transacción
El cliente había presentado una oferta de transacción por una deuda de $1.2 millones. El IRS la rechazó y determinó que el cliente podía pagar la totalidad. J. David Tax Law apeló el rechazo. Mediante dicha apelación, el IRS acordó negociar la deuda de $1.2 millones por tan solo $60,300. Este resultado representó un ahorro de más del 95% para el cliente.
Cantidad ahorrada
$1,140,000
Anónimo
Ofrecimiento de Transacción
El cliente tenía saldos adeudados al IRS por un total de $23,145 para los años fiscales 2015, 2016 y 2017. J. David Tax Law presentó una Oferta de Transacción para llegar a un acuerdo con una cantidad reducida de deuda, que debía pagarse en su totalidad para cubrir el saldo total de $23,145.28. J. David Tax Law ofreció $100 como compensación y presentó pruebas para demostrar que este era el máximo que nuestro cliente podía pagar, tanto ahora como en el futuro. La oferta fue revisada por el IRS y finalmente aceptada, lo que le ahorró al cliente $23,045.
Cantidad ahorrada
$23,045
Anónimo
Reducción de la pena
Ryan tiene un caso de reducción de multas estatales que destaca la importancia de seguir los procedimientos correctos para garantizar la aprobación de una forma de alivio a la que el cliente tendría derecho. Sin conocer los procedimientos correctos ni exigirle al estado la responsabilidad de aplicar los pagos correctamente, las solicitudes de reducción de multas habrían seguido siendo rechazadas.
Cantidad ahorrada
$150,888
Liquidación de deudas tributarias por una fracción de lo adeudado
$1,500
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $60,000
debra k
$100
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $57,000
Ian M.
$1,000
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $88,000
Nicholas g.
$100
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $83,000
Eryka A.
$80
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $32,000
Deseree W.
$1,074
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $38,000
Dennis J.
$2,500
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $43,000
Anthony C.
$25
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $40,000
Tommy B.
$21,000
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $302,401
Valerie B.
$60,300
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $1,622,404
keneth j.
$157
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $10,000
Chris A.
$168
Monto de la oferta aceptada
Deuda Total: $30,000
Heather N.
Millones ahorrados para nuestros clientes y seguimos sumando
Los resultados que nos hacen ganar la confianza de miles de personas
Anónimo
Uno de nuestros clientes contrató nuestros servicios ante una deuda sustancial con el Estado de Nueva York. El estado había liquidado impuestos por un total de $917,667 entre 2015 y 2017. El cliente, ciudadano no estadounidense residente en el extranjero, se sintió comprensiblemente alarmado por la situación. Llevaba más de una década sin residir en Estados Unidos y no entendía cómo Nueva York le había liquidado impuestos. A pesar de haber intentado resolver el asunto directamente con el Grupo de Auditoría 15 de Nueva York, sus solicitudes fueron denegadas y las liquidaciones se mantuvieron.
Aunque residía en el extranjero, el cliente poseía considerables activos de inversión en Minnesota, lo que aumentaba su preocupación de que Nueva York pudiera imponer un gravamen y poner en riesgo dichas inversiones. Nueva York sostuvo que los ingresos del formulario W-2 declarados durante los años fiscales generaban un requisito de presentación, alegando que la fuente de los ingresos era Nueva York. Sin embargo, los formularios W-2 se habían emitido en Carolina del Norte mientras el cliente vivía y trabajaba en el extranjero.
Tras investigar más a fondo, descubrimos la fuente de la confusión: la cuenta E*TRADE del cliente todavía tenía registrada una dirección postal en Nueva York (la que quedaba de cuando vivía allí en 2008). Esto contribuyó a la suposición errónea de residencia estatal.
Inicialmente, recibimos la misma oposición del Grupo de Auditoría 15 con respecto a los ingresos del formulario W-2. Sin embargo, persistimos y proporcionamos documentación que confirmaba la residencia y el empleo del cliente en el extranjero. También contratamos a profesionales de impuestos para que prepararan declaraciones de no residentes utilizando transcripciones oficiales de salarios e ingresos del IRS.
Finalmente, el Departamento de Cumplimiento Civil revisó nuestra documentación, detectó el problema y suspendió la cuenta. Esto nos llevó a contactar con un contacto útil, Chris, del Grupo de Auditoría 15. Chris se tomó el tiempo de comprender el caso y aceptó ayudar. Nos proporcionó su número de fax directo y solicitó todos los documentos pertinentes, incluyendo las declaraciones de no residentes recién preparadas, comprobante de residencia en el extranjero, registros de alquiler y la renuncia formal del cliente a la ciudadanía estadounidense.
Durante la revisión del caso, trabajamos diligentemente para mantener la comunicación con el cliente a pesar de las dificultades derivadas de la diferencia horaria y la logística internacional. Obtener la firma de los documentos fue a menudo difícil, y tuvimos que ayudarle a aliviar su ansiedad durante todo el proceso, especialmente en lo que respecta a sus inversiones en Minnesota.
Tras unos meses, Nueva York confirmó la aceptación de las declaraciones de no residentes, que no demostraban ingresos provenientes de Nueva York. Se canceló el saldo total y el caso se resolvió favorablemente.
Cantidad ahorrada
$917,667
Anónimo
También utilizaba las cuentas de sus proveedores para suministros, por lo que tenía poco o ningún acceso a ellas para recuperar registros. Además, el cliente no emitía los formularios 1099-NEC para la mano de obra contratada. El departamento de contabilidad intentó generar la cuenta de pérdidas y ganancias con base en la cuenta comercial, pero las cifras no respaldaban los gastos declarados en el Anexo C.
Inicialmente, impugnamos el informe final mediante una petición ante el tribunal fiscal para que el cliente tuviera más tiempo para recuperar los registros; el caso se asignó a un funcionario de apelaciones. El funcionario de apelaciones inicialmente nos pidió que proporcionáramos registros adicionales para enviarlos al asesor fiscal para una revisión inicial; sin embargo, no logramos obtener más registros. Tras numerosas solicitudes de prórroga para recopilar los registros, el funcionario de apelaciones solicitó una reunión para revisar los documentos que teníamos hasta el momento y determinar los siguientes pasos. Envié los extractos bancarios de 2021, los libros mayores, mi propuesta de evaluación de 2021 basada en la investigación de mercado utilizada para determinar los gastos razonables y el informe de investigación de mercado como referencia. El funcionario de apelaciones accedió a revisar el informe de investigación de mercado para determinar si podía utilizarse para calcular la liquidación de ambos años. Tras su revisión, el funcionario de apelaciones finalmente admitió todos los gastos de los Anexos C de 2020 y 2021, excepto los suministros, que ajustó al porcentaje del informe de investigación de mercado. Finalmente, accedió a eximir las penalizaciones por precisión debido a las circunstancias de salud del cliente de algunos años anteriores.
La aplicación del informe de investigación de mercado por parte del AO resultó en ajustes significativamente reducidos de $247,560.00 para 2020 y $304,301 para 2021 y le ahorró al cliente casi $600k en mayores impuestos y multas.
Cantidad ahorrada
$551,861
Anónimo
Cantidad ahorrada
$38,294
Anónimo
El cliente fue examinado por el Estado de Carolina del Sur para los años fiscales 2016, 2017 y 2018, y el IRS emitió un saldo propuesto de $68,408 para los tres años fiscales. Gracias a la colaboración con el Estado de Carolina del Sur, J. David Tax Law logró reducir la tasación a tan solo $5,538 para los tres años, lo que le ahorró al cliente $62,870.
Cantidad ahorrada
$62,870
Anónimo
Cantidad ahorrada
$400,000
Anónimo
Cantidad ahorrada
$78,285
Anónimo
Cantidad ahorrada
$282,300
Anónimo
Cantidad ahorrada
$182,000
Anónimo
Un cliente adeudaba $106,520.83 en impuestos sobre las ventas al Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California (CDTFA). Estos saldos se derivaban de una auditoría que no pudo presentar para impugnar. Este cliente ya no residía en California; residía en Kansas City, Misuri, pero el CDTFA amenazaba con embargar sus ingresos provenientes de Misuri. Elaboramos un paquete de Oferta de Transacción en su nombre y logramos la aceptación de una oferta de transacción por un monto de $17,927.49 sobre los $106,521 adeudados.
Cantidad ahorrada
$88,594
Anónimo
Cantidad ahorrada
$126,000
Anónimo
El Estado de Carolina del Norte impuso a nuestro cliente una multa de $75,111 en concepto de impuesto a las sustancias no autorizadas. El agente asignado declaró que, si el cliente hubiera respondido dentro de los 45 días posteriores a la notificación, podría haber llegado a un acuerdo de conciliación. Sin embargo, debido a que el cliente no respondió a tiempo, el agente solo estuvo dispuesto a condonarle $20,000 en multas.
El cliente vivía con sus padres, estaba recién casado y tenía un hijo recién nacido. Con ingresos limitados, presentó una oferta de transacción por $1,000. El estado revisó la oferta y ofreció una contraoferta por $1,585.23. El cliente aceptó la oferta, lo que le generó un ahorro de $73,526.
Cantidad ahorrada
$73,526
Anónimo
Tras su divorcio, una clienta quedó con una deuda tributaria inesperada con el IRS por un total de $72,104.22, debido a que su exesposo no presentó declaraciones durante su matrimonio. Contrató a Kevin Leiran, de J. David Tax Law, para que solicitara la exención de responsabilidad civil por inocencia en su nombre. Gracias a una defensa constante, una documentación exhaustiva y una negociación estratégica con el IRS, Kevin logró una reducción drástica de su deuda, reduciendo su parte de la deuda a tan solo $2,507.00.
Cantidad ahorrada
$69,697
Anónimo
Nuestra clienta había perdido recientemente a su esposo y debía aproximadamente $11,000 al estado. Tenía unos $2,000 a su nombre y sobrevivía únicamente con los ingresos del Seguro Social. Sus registros financieros reflejaban una situación financiera difícil: sus extractos bancarios solo mostraban gastos esenciales en servicios públicos y comestibles, no el tipo de gasto discrecional que a menudo complica las reclamaciones por dificultades económicas. Poseía una casa casi pagada y una camioneta totalmente pagada, lo que hacía inaplicable una oferta de transacción tradicional, y no podía permitirse un plan de pagos.
Tras consultar con Chris Helms, este presentó una solicitud a Cuentas por Cobrar para una consideración especial. Entregamos una carta de dificultades económicas junto con los extractos bancarios del cliente como documentación de respaldo. La solicitud fue aprobada y el estado aceptó $200 como compensación total por la deuda de $11,000.
Este caso resalta cómo los contactos clave dentro del estado pueden marcar la diferencia cuando los clientes no cumplen con los criterios de resolución estándar.
Cantidad ahorrada
$10,800
Anónimo
Cantidad ahorrada
$211,016
Anónimo
Cantidad ahorrada
$319,114
Anónimo
Cantidad ahorrada
$ 1,927 por mes
Anónimo
Cantidad ahorrada
$41,251
Anónimo
Cantidad ahorrada
$175,467
Anónimo
Cantidad ahorrada
$459,329
Anónimo
Cantidad ahorrada
$418,232
Anónimo
Cantidad ahorrada
$429,176
Anónimo
Cantidad ahorrada
$30,000
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